金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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