金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃)事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易(yì)融(róng)资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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