金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗)关责任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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