金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòn美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377g)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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