金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(x正、异、新，正异新的区分íng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董正、异、新，正异新的区分事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐ正、异、新，正异新的区分n)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也(yě)成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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