金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大(dà)龙有几个爪 龙有两个根吗之(zhī)后(hòu)，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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