金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股(会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点gǔ)，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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