金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司―稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊―*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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