7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(s唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星uǒ)涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(d唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星á)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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