金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jī仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文n)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xì仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文n)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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