金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(q恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思ī)的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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